제19기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제4조와 제24조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 -

1. 일 시 : 2013년 3월 25일(월) 오전 9시

2. 장 소 : 주식회사 누리플랜 본사 회의실

경기도 김포시 대곶면 송마리 329-1, 전화 : 031-997-9097

※ 대중교통이용방법 : 영등포에서 60-3번 또는 신촌에서 310번 승차

후 대곶면에서 하차, 택시 타고 본사로 이동

3. 회의목적사항

《보고 안건》영업보고 및 감사보고

《부의 안건》

제1호의안 : 제19기 결산재무제표 승인의 건(연결 및 개별)

제2호의안 : 정관일부변경의 건

제3호의안 : 이사선임의 건

- 이사후보 : 이상우(재선임)

- 이사후보 : 이일재(재선임) 이상 2명

제4호의안 : 감사선임의 건

- 감사후보자 : 정기옥(신규선임)

제5호의안 : 임원보수한도액 결정의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2013년 3월 8일

주식회사 누리플랜

대표이사 이상우, 이일재(직인생략)